笔趣阁

第324章 一定要查到底（第2页）

“第三组，人民银行反洗钱中心李敏主任带队，负责查周德明的虚拟货币交易记录。他在哪些平台交易，交易量多大，资金流向哪里，都要查清楚。”

所有人同时站起来：“明白。”

上午十点，岭南市，周德明公司。

刘小军带着老李和审计组的专家，来到了周德明的公司。公司位于岭南市最繁华的商业街，是一栋二十多层的高档写字楼，外墙全是玻璃幕墙，在雨水的冲刷下亮得刺眼。公司名称叫“德明投资集团”，金色的招牌挂在楼顶，老远就能看到。

前台的小姑娘看到这么多穿制服的人，脸色白，手里的电话听筒差点掉下来。刘小军出示证件后，她抖着手拨通了内线电话。

“周……周总，省纪委的人来了。”

电话那头沉默了几秒钟，然后挂断了。刘小军没有等，直接带着人上了电梯。电梯在顶层停下，门打开，是一条铺着红地毯的走廊，走廊两侧挂着名画——虽然以刘小军的眼光看不出真假，但看画框的精美程度，恐怕价值不菲。走廊尽头，是一扇雕花红木大门。

刘小军推开门，办公室里空无一人。办公桌上的电脑还亮着，茶杯里的水还是温的，但周德明不见了。他走到窗前，推开窗户，窗外的逃生楼梯上，有杂乱的脚印正往下延伸。

“他从逃生楼梯跑了。”刘小军转过身，“追。封锁大楼的所有出入口。同时通知公安机关，对周德明进行布控。”

干部们迅行动起来。刘小军回到办公桌前，开始翻看桌上的文件。电脑屏幕上，是一个银行账户的交易界面。账户余额显示——一亿两千万人民币。

“这个账户，可能是周德明用来洗钱的主账户之一。”刘小军对身边的专家说，“把他电脑里的所有数据复制下来，同时联系银行，冻结这个账户。”

专家说：“明白。”

他们在办公室里搜查了两个小时，找到了大量的文件、合同、账本和十几个u盘。刘小军翻开一本账本，上面记录着周德明这些年经手的每一笔洗钱业务——时间、金额、来源、去向、手续费，一笔一笔，清清楚楚。

他翻到一页，上面写着：“黄德利，三千万，香港，手续费一百五十万。”时间是2o23年5月。

再翻一页：“赵德胜，两千万，新加坡，手续费一百万。”时间是2o23年8月。

再翻一页：“王德利，五千万，瑞士，手续费两百五十万。”时间是2o24年1月。

刘小军一页一页翻看，手在抖。短短半年时间，周德明经手的洗钱金额就过了一个亿。按照百分之五的手续费计算，他半年的收入就过了五百万。而账本显示，这样的业务他已经做了至少十年。

“李老师，您看看这个。”刘小军把账本递给老李。

老李接过账本，一页一页翻看，脸色越来越凝重。“十年的时间，他经手的洗钱金额至少有五十个亿。手续费收入至少两个亿。这个周德明，才是岭南市走私网络的真正核心。”

刘小军说：“李老师，我怀疑周德明的洗钱网络，不只是为岭南市的走私团伙服务。可能还有更大的客户。”

老李点点头：“你说得对。等抓到周德明，一切就清楚了。”

下午两点，岭南市，某酒店。

刘小军坐在房间里，面前摊着周德明公司的账本复印件。五十个亿的洗钱金额，两个亿的手续费收入。这些钱，流向了香港、新加坡、瑞士、开曼群岛等全球各地的离岸金融中心。

门被敲响，省公安厅经侦总队张队长走了进来。

“刘组长，周德明找到了。”

刘小军猛地站起来：“在哪里？”

“在边境。他想从边境偷渡到邻国，被边防战士抓住了。他现在被关在边防派出所，我们的人正在审他。”

刘小军说：“好。我马上去。”

下午三点，岭南市边防派出所，审讯室。

周德明坐在审讯椅上，脸色灰白，头凌乱，那件看起来价值不菲的深色西装皱巴巴地裹在身上，袖口沾着泥水。他的眼神涣散，嘴唇在抖，完全没有了上午在照片里看到的那种成功商人的派头。

刘小军坐在他对面，把录音笔打开，放在桌上。

“周德明，你的账本、你的电脑、你的u盘，都在我们手里。五十个亿的洗钱金额，两个亿的手续费收入。你有什么要说的？”

周德明低下头，沉默了很久。审讯室里安静得能听到墙上时钟的滴答声。然后，他抬起头，眼中满是泪水：“我说。我全都说。”

他交代了一切——如何帮走私团伙洗钱，如何通过虚假贸易、地下钱庄、虚拟货币转移资金，如何收买银行、工商、税务、海关的人员。他还交代，他的洗钱网络，不只是为岭南市的走私团伙服务，还为外省的一些官员和商人服务。

“外省的哪些官员和商人？”刘小军问。

周德明说：“有江东省的，有江北省的，有江南省的。具体是谁，账本上有记录。我记了每一笔业务，每一个客户。”

刘小军说：“你的账本上，有没有和内城的人有关？”

周德明的脸色变得更加惨白。他低下头，不说话。

刘小军说：“你不说，我也能查到。周德明，你现在交代，还来得及。”

周德明抬起头，声音颤抖：“有。内城有一个叫‘马总’的人，和我有业务往来。他通过我，洗了至少十个亿。”