“我想想。。。。。。”
赵总回忆。
“好像是因为涉及跨境税务问题,我们停用了所有海外账户。”
“时间点太巧合了。”
纪黎明沉思。
“查这个账户现在的状态。”
李组长下令。
调查现,该账户虽已停用,但并未注销。
而且近期有被动过的痕迹。
“有人用这个账户做中转。”
技术员分析。
“把钱洗了一圈又转出去了。”
“最终流向?”白萦芑问。
“还是境外,但换了另一个匿名账户。”
“对方在玩捉迷藏。”纪黎明皱眉。
“不。”
李组长突然说,“他是在试探。”
“试探什么?”
“试探我们掌握了多少。”
李组长指着转账记录。
“看,金额不大,但频率很高,像是在测试通道安全性。”
“那我们怎么办?”白萦芑问。
“将计就计。”
李组长有了主意,“让赵总配合,假装账户重新启用。”
“引他汇入大额资金,然后冻结追查?”
“对。”
李组长点头,“但要做得自然,不能打草惊蛇。”
赵总立刻配合。
芯创科技“恰好”在这时,公布了一笔海外并购计划。
消息一出,神秘账户果然有了动作。
“五千万美金汇入。”
技术员汇报,“正在走清算流程。”
“能锁定对方位置吗?”
李组长问。
“需要时间。。。等等,对方在查询账户余额。”
“快,准备虚假余额报告。”
李组长下令。
“让他以为钱已到账。”
虚假报告迅生成,显示五千万已入账。
对方似乎满意了,停止了查询。
但位置锁定还需要几分钟。
“快点。。。。。。”
白萦芑紧握双手。
“锁定!”
技术员终于喊道,“在瑞士苏黎世,具体地址是。。。。。。”
“一家私人银行保险库。”